Bitfinex(ビットフィネックス)に資金洗浄に関与した疑いが浮上

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4月8日、仮想通貨取引所Bitfinex(ビットフィネックス)に関与しているとされる口座から4億ユーロ(約526億円)が押収されたという話が各メディアから出ています。
jp.cointelegraph.com

先週金曜日にポーランド当局により、コロンビアのドラッグカルテルのマネー・ローンダリング疑惑として、繋がっていた会社とされる2社から約12億7000万ポーランド・ズロチ(約3億7100万ドル)を押収しました。

このうちの一社が使っていたポーランド・スキェルニェヴィッツェ(町名)の協同組合銀行の口座が、Bitfinexと関与していると言われています。おそらく、取引所の専用口座として利用していたということだと思います。

ちなみにこの2社は、過去にベルギー外務省がコンゴ民主共和国で大使館を建設する際にだまし取られた40万ユーロにも関連すると言われています。また、会社としては通常ビジネスとして機能しておらず、コカイン洗浄のためだけに存在していたとされています。
financemagnates.com

現時点で、このことについて公式では特に何も触れていません。

Bitfinexは、現状欧米では最大規模の取引所であり、アメリカではほとんどの取引所のシェアを獲得しています。

ただ、以前から姉妹会社と言われるテザーの保有金額で、保有量を偽っていると疑われている件について、いろいろゴタゴタしていますし、一部のユーザーからはキナ臭いイメージも持たれているようです。


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